证券代码：832912 证券简称：西科集团 主办券商：浙商证券

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西科农业集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月28日

2.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区创业大道中段 21 号公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周小东

6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决等所履行的程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数138,202,540.00股，占公司有表决权股份总数的59.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

3. 关于监事的议案表决结果

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所

（二）律师姓名：尤唯玉、李佳妮

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜， 均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东 大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

《西科农业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

西科农业集团股份有限公司

董事会